خاص (اراب فاينانس) - عقدت الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية – إيبيكو (PHAR)اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة يوم السبت الموافق 27 - 3 - 2010 وذلك بمقر الشركة الرئيسي بمدينة العاشر من رمضان – منطقة الصناعية B1 ، وقد اعتمدت جدول الاعمال الاتى :
- التصديق علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة و مركزها المالي في 31 ديسمبر 2009 .
- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات علي القوائم المالية و الميزانية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009، والمركز المالي والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009.
- الموافقة علي اقتراح مجلس الادارة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009، حيث أقرت توزيع 151.460 مليون جنيه على المساهمين موزعة كالتالى :
- توزيع نقدى بقيمة 79.336 مليون جنيه بواقع 1.1 جنيهًا للسهم الواحد .
- استخدام مبلغ 72.124 مليون جنيه فى زيادة رأسمال الشركة بواقع 10% .
- الموافقة على اخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2009.
- الموافقة على تحديد البدلات التي يتقاضاها أعضاء مجلس الادارة عن عام 2010 .
- الموافقة على تعيين مراقب حسابات الشركة و تحديد أتعابه عن السنة المالية 2010 .
- الموافقة على اعادة تشكيل مجلس ادارة الشركة .
- الترخيص بالتبرع بمبالغ تجاوز ألف جنيه مصرى .
كما عقدت الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية – ايبيكو اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للشركة يوم السبت الموافق 27 - 3 - 2010 وذلك بمقر الشركة الرئيسي بمدينة العاشر من رمضان – منطقة الصناعية B1 وقد اعتمدت الموافقة على جدول الاعمال التالى :
- تعديل المادة (6 و 7) من النظام الاساسي للشركة
- تعديل المادة 46 من النظام الاساسي للشركة للتوافق مع المادة 70 من قانون 159 لسنة 1980 و ذلك في ضوء ما يسفر عنه قرار الجمعية العامة العادية .
- تفويض مجلس الادارة او من يفوضة في ادخال اية تعديلات علي صياغة المواد (6 و 7 و 46) امام الجهات الادارية و كذلك اتمام اجراءات تسجيل و نشر زيادة راس المال بالنظام الاساسي و السجل التجاري امام الجهات الحكومية.
0 التعليقات:
إرسال تعليق